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第九届董事会第九会议决议(通讯方式表决)公告(临2018-023)
股票简称:南京化纤      股票代码: 600889      编号:临2018-023
                                    南京化纤股份有限公司
                第九届董事会第九会议决议(通讯方式表决)公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二)召开本次董事会议的相关材料于2018年4月16日以传真和邮件方式送达。
    (三)本次董事会于2018年4月19日(星期四)以通讯表决方式召开。
    (四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
     1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
    同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过3.4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,期限为公司第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内,在上述额度内,资金可滚动使用。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
    特此公告。
 
                                                            南京化纤股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                                2018年4月21日
 
  

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