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第九届董事会第十一次会议决议(通讯方式表决)公告(临2018-035)
股票简称:南京化纤      股票代码: 600889      编号:临2018-035
                                     南京化纤股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议(通讯方式表决)公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   (二)召开本次董事会议的相关材料于2018年7月2日以传真和邮件方式送达。
   (三)本次董事会于2018年7月11日(星期三)以通讯表决方式召开。
   (四)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
同意公司使用不超过人民币3000万元(含3000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果:赞成7票;回避0票;反对0票;弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
 
                                                                    南京化纤股份有限公司
                                                                             董   事   会
                                                                                                                  2018年7月13日
  

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